一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年7月10日

　　2.召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室。

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　5.主持人： 赵竟成

　　6.本次会议的召开是符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）13人、代表股份97，372，879股、占公司有表决权总股份27.11％。

　　2、其他出席人员情况：

　　公司监事、高管人员，江苏法德永衡律师事务所律师列席会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《本公司为南京华日液晶显示技术有限公司提供担保议案》

　　为支持南京华日液晶显示技术有限公司发展，使其尽快形成良好回报，公司将为其提供3520.00万元担保金额，担保有效期到2007年12月31日。

　　同意97，292，179股，占出席会议所有股东持有表决权99.92％；反对80，700股；占出席会议所有股东持有表决权0.08％；弃权0股。

　　2、审议通过了《为南京华东电子集团有限公司担保议案》

　　本公司鉴于控股股东———南京华东电子集团有限公司到今年五月底为止为本公司提供了42472.13万元的担保，将为控股股东提供1980万元担保，期限三年。

　　此交易为关联交易，关联股东南京华东电子集团有限公司、赵竟成先生、张银千先生、李亚鸣先生、杨国柱先生、陈勤勤先生进行了回避。

　　同意4，142，124股，占出席会议所有股东持有表决权87.58％；反对587，600股；占出席会议所有股东持有表决权12.42％；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：江苏法德永衡律师事务所

　　2.律师姓名：景忠

　　3. 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签名确认的股东大会决议；

　　2、江苏法德永衡律师事务所出具的法律意见书。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　二○○七年七月十日